Es necesario establecer normas flexibles de cumplimiento riguroso, ya que cibercrimen es la raíz del poder del crimen organizado en los tiempos actuales, estos delitos son la puerta de entrada o primera derivada para cometer otros delitos, con procedimientos personalizados a problemas reales y actuales.

Es sumamente importante establecer un sólido y riguroso código penal, especialmente en el contexto de los delitos informáticos, ya que el día de hoy son la base para cometer todo tipo de delitos, en tiempos actuales mantener el control de un individuo u organización es posible mediante acceso ilegal, conocer sus debilidades y utilizarla a su beneficio es un hecho, atentando gravemente en los valores, ética y moral de los ciudadanos, organizaciones y estados. 

Los países desarrollados incorporan en la legislación todos estos tipos de delitos, con grandes avances básicamente por las altas estadísticas de los ciudadanos, quienes son informados previamente sobre el tema para tomar acción, por la complejidad de estos casos, es necesaria la colaboración altamente participativa de las víctimas, de forma constante para dilucidar nuevas vulnerabilidades y vacíos legales.

Argumentos a favor 

• Legítima defensa
• Disuasión de futuros crímenes
• Retribución justa para ciertos delitos
• Protección de la sociedad
• Preservación del orden moral
• Analogía con la defensa propia

Análisis de situación actual

CONVENIO CIBERSEGURIDAD ONU

La ONU ha estado trabajando en varios acuerdos y resoluciones relacionadas con la ciberseguridad, abordando desde el cibercrimen hasta la seguridad en el ciberespacio. Aquí hay algunos puntos clave:

• Tratado sobre el Cibercrimen:
  • La ONU ha estado negociando un tratado internacional para combatir el cibercrimen. Este sería el primer instrumento vinculante de las Naciones Unidas en esta área.
  • El objetivo es establecer un marco legal global para abordar delitos cibernéticos, facilitando la cooperación entre países.
  • Este tratado surge de una iniciativa promovida por Rusia en 2017.
• Resoluciones y Programas de Acción:
  • Además del tratado, la ONU adopta resoluciones y programas de acción para promover la ciberseguridad. Por ejemplo, se han adoptado resoluciones relacionadas con la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen y la promoción de normas de conducta responsable en el ciberespacio.
  • Un ejemplo es la adopción de una resolución francesa relativa a la propuesta de un programa de acción.
• Importancia de la Cooperación Internacional:
  • La ciberseguridad es un desafío global que requiere la cooperación de todos los países. La ONU juega un papel crucial en la promoción de esta cooperación.
  • Los ciberdelitos casi siempre trascienden las fronteras nacionales.

En resumen, la ONU está trabajando en múltiples frentes para fortalecer la ciberseguridad a nivel global, a través de tratados, resoluciones y programas de acción que fomentan la cooperación internacional.

CONVENIO CIBERSEGURIDAD BUDAPEST

El Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia es el primer tratado internacional que busca combatir los delitos informáticos y los delitos cometidos a través de Internet. Fue firmado en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1 de julio de 2004.

Objetivos principales:

• Armonización de leyes: Establecer un marco legal común para tipificar los delitos informáticos y facilitar la cooperación internacional.
• Cooperación internacional: Promover la asistencia mutua entre los países para investigar y enjuiciar los delitos informáticos.
• Medidas preventivas: Fomentar la educación y la concienciación sobre la ciberseguridad, así como la adopción de medidas técnicas y organizativas para prevenir los delitos informáticos.

Aspectos clave:

• Define una serie de delitos informáticos, como el acceso ilegal a sistemas informáticos, la interceptación ilegal de datos, el daño a datos informáticos y la producción y distribución de herramientas para cometer delitos informáticos.
• Establece procedimientos para la investigación y el enjuiciamiento de delitos informáticos, incluyendo la recopilación de pruebas electrónicas y la cooperación transfronteriza.
• Promueve la creación de puntos de contacto nacionales para facilitar la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Importancia:

El Convenio de Budapest es un instrumento fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia, ya que proporciona un marco legal y de cooperación internacional para hacer frente a los desafíos que plantea este tipo de delincuencia.

Información adicional:

• El convenio está abierto a la adhesión de todos los países.
• El Consejo de Europa es el depositario del convenio.
• Existe un segundo protocolo adicional que busca dar respuesta al desafío de obtener evidencia electrónica, que puede estar almacenada en jurisdicciones extranjeras, mientras se llevan adelante investigaciones criminales, y tiene como objetivo proporcionar herramientas para mejorar la cooperación y la divulgación de evidencia electrónica. ¹  

CONVENIO CIBERSEGURIDAD LATINOAMERICA

La ciberseguridad en Latinoamérica es un tema de creciente importancia debido al aumento de las amenazas cibernéticas y la necesidad de proteger la infraestructura crítica y los datos personales. A continuación, se presentan algunos aspectos clave relacionados con los acuerdos y esfuerzos en ciberseguridad en la región:

Cooperación Internacional:

• Acuerdos Bilaterales y Multilaterales:
  • Países de Latinoamérica están fortaleciendo sus capacidades en ciberseguridad a través de la cooperación con otros países y organizaciones internacionales. Por ejemplo, la cooperación entre Chile y la Unión Europea para fortalecer las capacidades de otros países latinoamericanos.
  • Recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración entre México y España para fortalecer la ciberseguridad en las TIC.
  • La OEA (Organización de los Estados Americanos) también tiene un programa de ciberseguridad.
• Colaboración con la Unión Europea:
  • Existe un acuerdo entre América Latina y la Unión Europea para fortalecer la ciberseguridad en la región, lo que permite compartir experiencias y mejores prácticas.

Desafíos y Respuestas:

• Amenazas de Ransomware:
  • Incidentes cibernéticos como los ocurridos en Costa Rica y Colombia han impulsado la creación de políticas integrales de ciberseguridad en toda América Latina.
  • Se están tomando medidas para fortalecer las defensas cibernéticas y crear un entorno cibernético global resiliente.
• Fortalecimiento de Capacidades:
  • Se están realizando esfuerzos para aumentar el acceso al conocimiento y la información sobre amenazas y riesgos cibernéticos para los sectores público, privado y la sociedad civil.
  • Se están desarrollando documentos técnicos, herramientas e informes para orientar a los responsables de la formulación de políticas y otros actores clave.

Puntos clave:

• La cooperación internacional es fundamental para abordar las amenazas cibernéticas, que son de naturaleza transnacional.
• Es necesario fortalecer las capacidades de ciberseguridad en todos los niveles, desde el gobierno hasta el ciudadano individual.
• La concienciación y la educación son esenciales para crear una cultura de ciberseguridad.

En resumen, Latinoamérica está avanzando en la mejora de su ciberseguridad a través de la cooperación internacional, el desarrollo de políticas y el fortalecimiento de capacidades.

CONVENIO CIBERSEGURIDAD CHILE

En Chile, el panorama de la ciberseguridad ha experimentado avances significativos, especialmente con la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Además, se han establecido acuerdos de cooperación internacional para fortalecer las capacidades del país en esta materia.

Aquí algunos puntos clave:

• Ley Marco de Ciberseguridad:
  • Esta ley establece un marco regulatorio para la protección de la información y la seguridad digital en Chile.
  • Se enfoca en la prevención y preparación ante amenazas cibernéticas.
  • Promueve la educación y concienciación sobre ciberseguridad.
  • Establece requisitos mínimos para la prevención, contención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
• Acuerdos de Cooperación Internacional:
  • Chile ha fortalecido su cooperación internacional en ciberseguridad, un ejemplo es el acuerdo firmado con la unión europea.
  • Estos acuerdos buscan potenciar las capacidades del país y de Latinoamérica en esta materia.
  • Se busca la colaboración y el aprendizaje entre pares para avanzar en la digitalización.

Es importante destacar que la ciberseguridad es una prioridad en Chile, y se están tomando medidas para fortalecer las capacidades del país en esta área.

EL GRAN PROBLEMA DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

El gran problema de los delitos informáticos radica en su complejidad y en la rapidez con la que evolucionan, lo que dificulta su persecución y prevención. Algunos de los aspectos más problemáticos incluyen:

• Anonimato y transnacionalidad:
  • Los ciberdelincuentes pueden operar desde cualquier parte del mundo, ocultando su identidad y dificultando la identificación y captura.
  • La naturaleza transfronteriza de internet complica la jurisdicción y la cooperación internacional para investigar y enjuiciar estos delitos.
• Dificultad en la detección y persecución:
  • Los delitos informáticos a menudo dejan pocas o ninguna evidencia física, lo que dificulta su investigación.
  • La falta de conciencia y conocimiento sobre seguridad cibernética entre los usuarios dificulta la detección temprana de los ataques.
• Evolución constante de las amenazas:
  • Los ciberdelincuentes desarrollan constantemente nuevas técnicas y herramientas para eludir las medidas de seguridad.
  • La rápida evolución de la tecnología dificulta la actualización de las leyes y los sistemas de seguridad para mantenerse al día con las nuevas amenazas.
• Impacto económico y social:
  • Los delitos informáticos pueden causar pérdidas económicas significativas a empresas y particulares.
  • El robo de datos personales y la difusión de información falsa pueden dañar la reputación y la confianza en las instituciones.
  • Los ataques a infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas de salud, pueden tener consecuencias devastadoras.
• Falta de concienciación:
  • Muchos usuarios no son conscientes de los riesgos que existen en internet, y no toman las medidas de seguridad necesarias.
  • La falta de educación en ciberseguridad aumenta la vulnerabilidad a los ataques.

La lucha contra los delitos informáticos requiere un esfuerzo coordinado entre gobiernos, empresas, organizaciones y usuarios para mejorar la seguridad cibernética, aumentar la conciencia y fortalecer la cooperación internacional.

El gran problema de la droga de sumisión

Los factores críticos de la droga de sumisión representan una grave amenaza para las naciones en múltiples dimensiones, facilitando el «acceso ilegal» no solo a individuos, sino también erosionando la seguridad, la confianza y el tejido social en general. A continuación, se detallan estos factores críticos y sus consecuencias a nivel nacional:

Factores Críticos de la Droga de Sumisión y su Impacto en el «Acceso Ilegal» para las Naciones:

1. Disponibilidad y Facilidad de Administración:
   • Acceso Ilegal a la Seguridad: La facilidad con la que estas drogas pueden ser obtenidas y administradas socava la seguridad personal y pública. Lugares que deberían ser seguros, como bares y discotecas, se convierten en escenarios de vulnerabilidad.
   • Acceso Ilegal a la Confianza Social: La posibilidad de ser drogado sin consentimiento erosiona la confianza entre individuos, dificultando la interacción social y generando un clima de sospecha.
2. Rapidez de Acción y Efectos Incapacitantes:
   • Acceso Ilegal a la Autonomía Individual: La rápida incapacitación niega a los ciudadanos su derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos y decisiones.
   • Acceso Ilegal al Orden Público: La comisión de delitos facilitados por estas drogas desafía el orden público y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
3. Dificultad de Detección Toxicológica:
   • Acceso Ilegal a la Justicia: La dificultad para detectar estas sustancias impide que las víctimas obtengan justicia y que los perpetradores sean responsabilizados, fomentando la impunidad.
   • Acceso Ilegal a la Verdad y la Memoria Colectiva: La amnesia inducida dificulta la reconstrucción de los hechos y la comprensión de la magnitud del problema a nivel nacional.
4. Vulnerabilidad de las Víctimas:
   • Acceso Ilegal a la Igualdad y la No Discriminación: Ciertos grupos, como mujeres jóvenes en entornos de ocio, pueden ser percibidos como más vulnerables, lo que facilita el acceso ilegal para cometer delitos contra ellos, perpetuando desigualdades.
   • Acceso Ilegal al Bienestar Social: El temor a ser drogado puede limitar la participación de los ciudadanos en la vida social y cultural de la nación, afectando el bienestar colectivo.
5. Intencionalidad Delictiva:
   • Acceso Ilegal a la Paz Social: El uso de estas drogas para cometer delitos graves como agresiones sexuales, robos y secuestros atenta directamente contra la paz y la armonía social.
   • Acceso Ilegal a la Salud Pública: El tratamiento de las víctimas y la lucha contra este fenómeno suponen una carga para el sistema de salud pública y los recursos nacionales.

Consecuencias Críticas para las Naciones:

• Aumento de la Criminalidad: Facilita la comisión de delitos graves que de otra manera serían más difíciles de perpetrar.
• Deterioro de la Seguridad Ciudadana: Genera un ambiente de inseguridad y temor entre la población.
• Pérdida de Confianza Social: Erosiona la confianza en los espacios públicos y en las interacciones entre desconocidos.
• Sobrecarga del Sistema de Justicia: La dificultad en la investigación y el enjuiciamiento de estos casos supone un desafío para el sistema legal.
• Impacto en la Salud Pública: Aumenta la demanda de servicios médicos y psicológicos para las víctimas.
• Costos Económicos: Los delitos asociados generan costos económicos en términos de atención médica, seguridad y pérdida de productividad.
• Daño a la Imagen Nacional: Una alta incidencia de estos delitos puede afectar la imagen del país a nivel internacional, especialmente en términos de seguridad para turistas y residentes.

En conclusión, la droga de sumisión y su relación con el acceso ilegal representan un problema crítico para las naciones, que va más allá de los daños individuales a las víctimas. Atenta contra los pilares fundamentales de una sociedad segura, justa y cohesionada, exigiendo una respuesta integral y coordinada a nivel nacional.

Se recomienda sentido común de parte de las autoridades, lo básico es lo más importante.

Existen muchos cargos públicos claves para el cibercrimen organizado y críticos para las naciones en todo ámbito, los trabajan de apoco y al final del mandato nos «reculean» (no encontré una palabra más precisa). A todas las naciones de LA les ocurre los mismo hace varios años, principalmente para apoderarse de la riqueza natural de cada una.

Ley Maquiavelo

Todos los delitos informáticos se agravan, superando todo parámetro, sumando a sustancias de sumisión administradas a una persona sin su consentimiento, con la intención de anular su voluntad y cometer algún tipo de delito, la agravante implica que la situación o las consecuencias del delito son consideradas más graves por algún motivo específico.

La personalidad maquiavélica es el núcleo a combatir, es crítico crítico critico, el castigo de las penas y sanciones deben superar los parámetros, en niveles críticos.

Ejemplo básico de delito de calumnia organizado por un Maquiavélico

La calumnia puede ser una forma sofisticada de manipulación cuando se utiliza de manera estratégica y sutil para dañar la reputación de alguien y, por ende, influir en las opiniones y acciones de otros. Aquí te explico cómo funciona esta manipulación:

Mecanismos de la calumnia como manipulación sofisticada:

• Siembra de dudas sutiles: En lugar de acusaciones directas y fácilmente refutables, el calumniador puede insinuar, difundir rumores vagos o plantear preguntas capciosas que erosionan la confianza en la víctima sin ofrecer pruebas concretas. Esto dificulta la defensa y permite que la duda persista en la mente de los demás.
• Ataque a la credibilidad: El objetivo no siempre es convencer de un hecho falso específico, sino minar la credibilidad general de la persona. Una vez que la reputación está dañada, cualquier cosa que diga o haga será vista con sospecha.
• Uso de terceros: El manipulador puede difundir la calumnia a través de otras personas, creando una sensación de consenso o de que la información proviene de múltiples fuentes «independientes», lo que la hace parecer más creíble.
• Aprovechamiento de prejuicios y vulnerabilidades: Un calumniador hábil puede adaptar sus acusaciones a los prejuicios existentes en un grupo o señalar las vulnerabilidades de la víctima para que la calumnia resuene más fácilmente.
• Creación de un «clima de opinión» negativo: La repetición constante de insinuaciones o acusaciones, aunque sean débiles, puede crear un ambiente donde se asume la culpabilidad de la víctima, dificultando que otros la defiendan o la apoyen.
• Distracción y cortina de humo: La calumnia puede utilizarse para desviar la atención de los propios errores o malas acciones del manipulador, enfocando la crítica y el escrutinio en otra persona.
• Aislamiento social: Al dañar la reputación de la víctima, el manipulador busca aislarla de su red de apoyo, haciéndola más vulnerable y dependiente de su influencia.

¿Por qué es «sofisticada»?

Este tipo de manipulación se considera sofisticada porque no se basa en la fuerza o la coerción directa, sino en la influencia psicológica y social. Requiere astucia, paciencia y un conocimiento de cómo funcionan la percepción y la opinión pública. El manipulador juega con las inseguridades, los miedos y los prejuicios de los demás para lograr sus objetivos sin dejar rastros evidentes de su manipulación.

En resumen, la calumnia como manipulación sofisticada es una herramienta poderosa para influir en la percepción y el comportamiento de las personas al dañar la reputación de un individuo de manera sutil pero efectiva. Reconocer estas tácticas es crucial para protegerse a uno mismo y a los demás de sus efectos dañinos.

«Los hechos de la investigación en el contexto de Chile, se pueden utilizar para todas las naciones, ya que en el fondo es el mismo modo de operar»

Mi esencia imparcial e incorruptible, es clave para el futuro sostenible de LA.

Es necesario un convenio internacional Latino Americano personalizado para combatir el cibercrimen, ya que estos delitos son la puerta de entrada o primera derivada para cometer otros delitos, homogenizar leyes y procedimientos es esencial, con 3 organismos con diversas competencias en materia de ciberseguridad: fuerzas policiales, administrativo e investigación y desarrollo de nuevas amenazas, con herramientas para disuadir la ciberdelincuencia, obteniendo beneficios en optimización de recursos, sin depender de organismos externos al continente, con fluida y rápida comunicación entre las partes, con procedimientos personalizados a los problemas del continente, un convenio descentralizado, autónomo y personalizado a necesidad reales, representando un marco jurídico local para la cooperación internacional en la prevención, investigación y procesamiento de cibercrímenes.

Los delitos informáticos del norte del planeta tarde o temprano van a llegar a LA, ya que las aplicaciones y sistemas operativos de dispositivos son los mismos utilizados en LA, en el sur del planeta es el último lugar donde llega la tecnología, aplicando sentido común podemos concluir que homogenizar las leyes y procedimientos es un idioma es fundamental para combatir el cibercrimen.

Un convenio LA es necesario hace varios años, no solo para el cibercrimen organizado, también para preservar la cultura local, para mejorar la seguridad y bienestar de forma personalizado a las necesidades del continente de habla hispana. El acuerdo OELA (Organización de los Estados Latino Americanos) es viable y fundamental, Chile el jaguar de Latinoamérica debe liderar con el ejemplo.

Desafíos Críticos

• Detectar los vacíos legales del código penal.
• Detectar cuellos de botella de sistemas estatales y demostrar puntos críticos de las vulnerabilidades de cibercriminales avanzados.
• Incluir la aplicación de autenticación (2FA) es esencial para disminuir los ciberataques: en plataformas de bancos, compañas telefónicas, sistemas de cámaras de seguridad, plataformas estatales, etc.
• Es necesario educar al ciudadano para detectar posible suplantación de identidad.
• Además de proteger a las organizaciones como lo hacen la mayoría de empresas de ciberseguridad, en necesario proteger a las personas que que colaboran.
• Potenciar la riqueza natural de las naciones, con un modelo económico sostenible.
• Remodelar plan comercial, sostenible en base a los recursos propias y en beneficio de las propias naciones.
• Fomentar la educación sostenible.
• Mitigar ideales políticos no viables.
• Fomentar el crecimiento espiritualidad como una nueva religión.
• Reducir la corrupción desde la raíz, con un ideal político sostenible.
• Terminar con el crimen organizado.

Un ideal político unido es clave para un futuro sostenible, mitigar la corrupción y el crimen organizado de los tiempos actuales, el cáncer de la sociedad moderna.

Crimen Organizado

El crimen organizado es una actividad delictiva llevada a cabo por un grupo estructurado de tres o más personas que existe por un tiempo determinado y que actúa de forma concertada con el objetivo de cometer delitos graves para obtener un beneficio económico o de otro tipo.

Características principales:

• Estructura Jerárquica: Estos grupos suelen tener una estructura bien definida con roles y jerarquías claras, lo que les permite operar de manera coordinada.
• Violencia e Intimidación: Utilizan la violencia, la intimidación y la corrupción para proteger sus intereses, controlar territorios, y asegurar la impunidad de sus actos.
• Transnacionalidad: Con la globalización, las redes criminales han expandido sus operaciones a nivel internacional, aprovechando la movilidad de personas, bienes y capitales. Esto les permite participar en una amplia gama de actividades ilícitas que trascienden las fronteras nacionales.
• Actividades Ilícitas: Sus actividades son diversas y lucrativas, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de armas, el robo, la falsificación, la ciberdelincuencia y el blanqueo de dinero.

Impacto en la sociedad:

• Económico: El crimen organizado genera miles de millones de dólares anualmente a través de sus actividades ilícitas. Esto no solo afecta la economía formal, sino que también socava los mercados y el comercio legítimo.
• Social: La violencia asociada al crimen organizado, como los secuestros, las extorsiones y los homicidios, crea un clima de miedo e inseguridad en las comunidades. Además, afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
• Político: La corrupción y la infiltración en las instituciones del Estado debilitan el Estado de derecho y la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley.
• Humano: La trata de personas y el tráfico de migrantes son una grave violación de los derechos humanos. Además, el tráfico de drogas y la violencia asociada tienen un impacto devastador en la vida de las personas.

El crimen organizado abarca una amplia gama de actividades delictivas, todas ellas con un objetivo principal: la obtención de beneficios económicos y el aumento de su poder e influencia. Estas actividades suelen ser complejas y, a menudo, interconectadas, lo que dificulta su detección y persecución.

Las principales actividades son:

• Tráfico de drogas: Es una de las actividades más lucrativas y conocidas del crimen organizado. Se refiere a la producción, distribución y venta de sustancias ilícitas a nivel local e internacional. Genera enormes beneficios, pero también alimenta la violencia, la adicción y la desestabilización social en muchas regiones.
• Trata de personas: Una grave violación de los derechos humanos, donde las organizaciones criminales secuestran, transportan y explotan a personas, principalmente mujeres y niños, con fines de explotación sexual, laboral, esclavitud o para el tráfico de órganos.
• Tráfico de armas: El contrabando de armas de fuego y otro tipo de armamento es fundamental para los grupos delictivos, ya que les permite mantener su poder, intimidar a la población y llevar a cabo otras actividades delictivas, como el narcotráfico y el terrorismo.
• Delitos financieros:
  • Blanqueo de dinero: Es el proceso mediante el cual se «legalizan» las ganancias obtenidas de forma ilícita, integrándolas en la economía formal a través de complejas operaciones financieras.
  • Extorsión y secuestro: Se utilizan para obtener dinero bajo amenaza o intimidación, ya sea a través de «impuestos» de protección a negocios o secuestros de personas con fines de rescate.
  • Falsificación: La creación y distribución de productos falsificados, como dinero, documentos oficiales, medicamentos o productos de lujo, es una fuente importante de ingresos para estos grupos.
• Delincuencia cibernética: Con el avance tecnológico, el crimen organizado ha migrado al mundo digital. Esto incluye el robo de datos, fraudes en línea, ataques de ransomware y la manipulación de información.
• Contrabando: El tráfico ilícito de mercancías, vehículos robados, flora y fauna silvestre, y otros bienes, es otra actividad clave para generar ingresos.
• Corrupción: Es una herramienta esencial para el crimen organizado. Mediante sobornos y amenazas, los delincuentes corrompen a funcionarios públicos para garantizar su impunidad, obtener información privilegiada y facilitar sus operaciones.

El crimen organizado representa una amenaza dinámica y multifacética que se adapta rápidamente a los cambios sociales, tecnológicos y geopolíticos. En la actualidad, existen varios escenarios que se consideran particularmente urgentes y críticos debido a su potencial para desestabilizar sociedades y sistemas a nivel global.

1. Infiltración y Desafío a la Gobernanza

El crimen organizado ya no solo opera al margen de la ley, sino que busca activamente infiltrar y corromper las instituciones del Estado. Este es un escenario crítico porque mina la confianza pública, debilita el Estado de derecho y obstaculiza la capacidad de los gobiernos para funcionar de manera efectiva. Esto se manifiesta en:

• Corrupción generalizada: Sobornar a funcionarios, jueces y legisladores para obtener impunidad y facilitar sus operaciones.
• Captura del Estado: En los casos más extremos, los grupos criminales llegan a ejercer un control significativo sobre partes del gobierno, usando a funcionarios electos para sus propios fines.
• Competencia por el poder: En regiones con gobiernos débiles o en conflicto, el crimen organizado a menudo asume roles que deberían corresponder al Estado, como la provisión de seguridad y servicios sociales, ganándose el apoyo de la población y erosionando aún más la legitimidad estatal.

2. Ciberdelincuencia y Amenazas Tecnológicas

La digitalización de la vida cotidiana ha abierto un nuevo y lucrativo frente para el crimen organizado. La ciberdelincuencia se ha convertido en una de las mayores amenazas, ya que las redes criminales aprovechan la tecnología para cometer delitos a una escala y velocidad sin precedentes.

• Ataques de ransomware y extorsión digital: Los grupos criminales se especializan en ataques a empresas e instituciones, secuestrando sus sistemas informáticos y exigiendo grandes sumas de dinero para restaurar el acceso.
• Fraude masivo y robo de datos: Utilizan sofisticadas tácticas para robar información personal y financiera de millones de personas, lo que les permite cometer fraudes a gran escala.
• Blanqueo de dinero con criptomonedas: Las criptomonedas y las transacciones anónimas ofrecen a los criminales nuevas formas de mover y lavar dinero ilícito de manera más rápida y difícil de rastrear.

3. Delitos contra el Medio Ambiente

Un escenario emergente y de creciente preocupación es la participación del crimen organizado en delitos ambientales. Estos crímenes no solo generan enormes ganancias, sino que tienen un impacto devastador en la biodiversidad, los ecosistemas y las comunidades locales.

• Tala ilegal y tráfico de especies: El crimen organizado está detrás de la deforestación de vastas áreas, así como del tráfico de especies en peligro de extinción, alimentando un mercado negro global.
• Minería ilegal: La extracción ilegal de oro y otros minerales es una actividad altamente destructiva que contamina ríos y tierras, a menudo en áreas remotas y protegidas.
• Tráfico de residuos: La disposición ilegal de residuos tóxicos y peligrosos, a menudo enviándolos a países en desarrollo, representa una amenaza grave para la salud pública y el medio ambiente.

4. Vínculo con el Terrorismo y la Inestabilidad Política

La línea entre el crimen organizado y el terrorismo se ha vuelto cada vez más difusa. En algunos casos, estos grupos colaboran o incluso convergen para explotar la inestabilidad política y los conflictos armados.

• Financiamiento del terrorismo: Los grupos terroristas pueden recurrir a actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas para financiar sus operaciones.
• Zonas de conflicto como refugio: Las áreas de conflicto, donde el control gubernamental es débil, sirven como refugio para las organizaciones criminales, permitiéndoles establecer bases, entrenar a sus miembros y llevar a cabo actividades ilícitas.

Estos escenarios representan desafíos complejos que requieren una respuesta coordinada y multifacética por parte de los gobiernos, las agencias de seguridad y la sociedad civil a nivel global.

Para detener las fuentes y actividades de financiamiento del crimen organizado, es crucial implementar un conjunto de estrategias a nivel nacional e internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que establece estándares y promueve la implementación efectiva de medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fortalecimiento del Marco Legal y Regulatorio

Una de las principales recomendaciones es fortalecer las leyes y regulaciones para prevenir, detectar y sancionar las actividades de financiamiento ilícito. Esto incluye:

• Tipificación de Delitos: Penalizar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
• Sanciones Económicas: Establecer un régimen de sanciones financieras para congelar fondos y activos de individuos y entidades vinculadas al terrorismo o a la delincuencia organizada, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Regulaciones de la Banca y otros Sectores: Exigir a las instituciones financieras y otros negocios vulnerables (como casinos, joyerías y bienes raíces) que implementen estrictas medidas de diligencia debida con sus clientes (2FA) para evitar cuentas anónimas y verificar la identidad de los beneficiarios finales.

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Aumento de la Transparencia Financiera

La falta de transparencia permite a los criminales ocultar la procedencia de sus fondos. Para combatirlo, se recomienda:

• Registro de Beneficiarios Finales: Crear y mantener registros de los beneficiarios finales de empresas y fideicomisos para evitar que los criminales utilicen estructuras corporativas complejas para ocultar sus activos.
• Control de Transferencias: Monitorear las transferencias de dinero transfronterizas y nacionales, especialmente aquellas que superan ciertos umbrales, y solicitar que las instituciones financieras conserven registros detallados de estas transacciones por un período de tiempo considerable.
• Reporte de Transacciones Sospechosas: Obligar a las entidades financieras y negocios a reportar a las autoridades competentes cualquier transacción que parezca sospechosa. La confidencialidad de estos reportes es vital para evitar alertar a los sospechosos.

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Cooperación Internacional y Uso de la Tecnología

El crimen organizado es una amenaza transnacional, por lo que la respuesta debe ser global.

• Intercambio de Información: Mejorar la cooperación entre las agencias de inteligencia financiera de distintos países para compartir información de manera rápida y segura. Esto incluye el intercambio de datos sobre transacciones sospechosas y la investigación de redes criminales internacionales.
• Asistencia Judicial: Facilitar la asistencia judicial recíproca y la extradición para llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde se encuentren.
• Innovación Tecnológica: Utilizar herramientas tecnológicas avanzadas, como el análisis de datos masivos y la inteligencia artificial, para identificar patrones de comportamiento y transacciones sospechosas que no serían detectadas manualmente. También se debe regular el uso de criptomonedas y otros activos digitales que pueden ser usados para el lavado de dinero.

Un frente unido contra el crimen organizado

El crimen organizado no es una amenaza abstracta; es una fuerza destructiva que socava la seguridad, la economía y la integridad de nuestras sociedades. Para enfrentarlo, las autoridades de todos los niveles —desde el gobierno local hasta la comunidad internacional— deben dejar de lado las respuestas fragmentadas y adoptar un enfoque coordinado, proactivo y multifacético.

Este es un llamado urgente a la acción, basado en tres pilares fundamentales:

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1. Fortalecer el Estado de Derecho y las Instituciones

La corrupción es el oxígeno del crimen organizado. Por ello, la primera línea de defensa es purgar y fortalecer las instituciones públicas.

• Tolerancia Cero a la Corrupción: Implementar mecanismos de control y rendición de cuentas rigurosos que detecten y castiguen la corrupción en todos los niveles del gobierno. Los funcionarios públicos que colaboran con el crimen organizado deben ser investigados, procesados y apartados de sus cargos sin demora.
• Independencia y Capacidad de la Justicia: Garantizar que los fiscales, jueces y fuerzas del orden tengan la independencia, los recursos y la capacitación necesarios para investigar y enjuiciar a las organizaciones criminales sin temor a represalias.
• Reforma Penitenciaria: Es fundamental evitar que las prisiones se conviertan en centros de operación y reclutamiento para el crimen organizado. Se deben implementar reformas que rompan las redes de control internas y separen a los líderes criminales de sus bases.

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2. Desmantelar la Red Financiera

El poder del crimen organizado radica en su capacidad para generar y lavar dinero. Para debilitarlo, debemos atacar su fuente de poder: sus finanzas.

• Endurecer la Legislación Antilavado: Reforzar las leyes y regulaciones para identificar y congelar los activos ilícitos. Las instituciones financieras deben ser obligadas a aplicar una diligencia debida estricta (KYC – Know Your Customer) y a reportar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata.
• Transparencia Corporativa: Exigir un registro público y accesible de los beneficiarios finales de todas las empresas y fideicomisos. Esto evitará que los criminales utilicen estructuras legales complejas para esconder sus fortunas.
• Cooperación Internacional en Materia Financiera: Establecer una colaboración fluida y sin fisuras entre las agencias de inteligencia financiera de distintos países para rastrear, confiscar y recuperar los activos del crimen organizado a nivel global. El dinero no debe tener refugio.

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3. Invertir en Prevención y Desarrollo Social

La lucha contra el crimen organizado no solo se gana con la fuerza, sino también construyendo sociedades más fuertes y equitativas.

• Programas de Prevención: Invertir en educación, deporte, arte y oportunidades laborales para los jóvenes en comunidades vulnerables. Al ofrecer alternativas viables, se reduce el atractivo de unirse a las filas del crimen.
• Respuesta a la Trata y Explotación: Desarrollar mecanismos efectivos para proteger a las víctimas de la trata de personas, brindarles apoyo integral y asegurar su reinserción segura en la sociedad.
• Protección Ambiental: Combatir la minería ilegal y la tala de árboles no solo protege el medio ambiente, sino que también ataca una fuente de ingresos creciente y devastadora para las organizaciones criminales.

El crimen organizado es un enemigo persistente y adaptable. Pero no es invencible. Con una voluntad política inquebrantable, una estrategia unificada y una acción decidida, podemos proteger nuestras comunidades y construir un futuro donde la ley y la justicia prevalezcan. Es el momento de actuar, no de dudar.

Uso de Tecnología para Desmantelar el Crimen Organizado

El crimen organizado ha evolucionado. Ya no opera solo en las calles, sino que ha migrado al ciberespacio, donde la tecnología es su principal arma y su mayor fuente de ingresos. Para desmantelar estas redes criminales y proteger a nuestras sociedades, es imperativo que las autoridades inviertan masivamente en tecnología y se adelanten a la próxima jugada.

Este es un llamado a la acción para adoptar la tecnología como nuestro aliado más poderoso, centrado en tres frentes críticos:

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1. Fortalecer la Inteligencia y la Vigilancia Digital

La tecnología nos permite analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones que el ojo humano no puede ver.

• Análisis Predictivo y Big Data: Usar la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para analizar datos de comunicaciones, transacciones financieras y redes sociales. Esto nos permite predecir movimientos, detectar redes criminales emergentes y rastrear el flujo de dinero ilícito con una precisión sin precedentes.
• Vigilancia Cibernética: Crear unidades especializadas y equipadas con las herramientas más avanzadas para monitorear la «dark web», los foros encriptados y las redes sociales. Esto nos permite interceptar planes, identificar a los operadores clave y desarticular actividades como el tráfico de armas, la trata de personas y el terrorismo digital antes de que causen daño.

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2. Modernizar la Lucha contra el Lavado de Dinero

El crimen organizado se apoya en el sistema financiero para blanquear sus ganancias. La tecnología debe ser nuestra herramienta para cerrar esas puertas.

• Detección de Fraude en Tiempo Real: Implementar sistemas de IA en instituciones financieras y agencias reguladoras que detecten transacciones fraudulentas o sospechosas en tiempo real. Estos sistemas pueden identificar anomalías, flujos de dinero inusuales y conexiones ocultas entre cuentas bancarias y empresas fachada.
• Rastreo de Criptomonedas: Desarrollar software especializado para rastrear y analizar las transacciones de criptomonedas. Esto es vital para desmantelar las redes que utilizan activos digitales para lavar dinero y financiar actividades ilícitas. La anonimidad digital no debe ser sinónimo de impunidad.

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3. Equipar y Capacitar a Nuestras Fuerzas de Seguridad

Nuestras fuerzas de seguridad necesitan más que la voluntad para enfrentar a estos criminales. Necesitan las herramientas y el conocimiento.

• Capacitación Especializada: Invertir en la formación continua de los agentes en ciberseguridad, análisis forense digital y tecnologías de investigación. La policía y los investigadores deben estar un paso por delante de los criminales más sofisticados.
• Infraestructura Tecnológica: Proveer a las agencias de seguridad con la infraestructura y el software necesarios para procesar grandes cantidades de datos, asegurar la evidencia digital y colaborar de manera eficiente con sus homólogos internacionales. Esto incluye sistemas de comunicación encriptados y bases de datos compartidas.

El crimen organizado utiliza la innovación para destruir. Nosotros debemos usar la innovación para proteger. La inversión en tecnología no es un gasto, es la defensa más poderosa que podemos construir. Es hora de que nuestras herramientas sean tan avanzadas como los desafíos que enfrentamos. Recopilar información precisa y certera para controlar y medir conductas del crimen organizado es fundamental en tiempos actuales, abordar la trazabilidad de cada actividad clave con todos los recursos tecnológicos existentes a la fecha, es el objetivo de Terminator One System.

«Querer es poder»

«El camino al origen se construye al caminar»

Juan Ignacio Ulloa Pino

Acuerdo Latinoamérica Unida Sostenible (LUS)